Acta de comisión 24 del 08 de mayo de 2013 cámara - 15 de Julio de 2013 - Gaceta del Congreso - Legislación - VLEX 465824858

Acta de comisión 24 del 08 de mayo de 2013 cámara

ACTA DE COMISIÓN 24 DEL 08 DE MAYO DE 2013 CÁMARA. COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTESACTA NÚMERO 24 DE 2013

(mayo 8)

En la ciudad de Bogotá, D. C., siendo las 10:35 a. m., del día miércoles 8 de mayo de 2013, se reunieron en el Salón de Sesiones Felipe Fabián Orozco Vivas, los integrantes de la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la honorable Cámara de Representantes, bajo la Presidencia del honorable Representante Hernando José Padauí Álvarez.

La Secretaria por orden de la Presidencia procedió a llamar a lista y contestaron los siguientes honorables Representantes:

Bonilla Soto Carlos Julio (Liberal-Cauca)

Escobar González Heriberto (PIN-Valle del C)

Gaviria Muñoz Simón (Liberal-Bogotá)

Méndez Bechara Raymundo Elías (La U-Córdoba)

Naranjo Vélez Carlos Uriel (Conservador-Caldas)

Padauí Álvarez Hernando José (C. Radical-Bolívar)

Ramírez Valencia León Darío (La U-Antioquia)

Rodríguez Contreras Jaime (La U-Meta)

Serrano Morales Luis Antonio (La U-Caquetá).

En total nueve (9) honorables Representantes, existe quórum para deliberar.

En el transcurso de la sesión se hicieron presentes los honorables Representantes:

Acuña Díaz Laureano Augusto (Conservador-Atlántico)

Amín Saleme Fabio Raúl (Liberal-Córdoba)

Arango Torres Jair (C. Radical-Vaupés)

Arrechea Banguera Heriberto (MPU-Valle del C.)

Barguil Assís David Alejandro (Conservador-Córdoba)

Blanco Álvarez Germán Alcides (Conservador-Antioquia)

Cabrera Báez Ángel Custodio (La U-Bogotá)

Cárdenas Morán Jhon Jairo (La U-Liberal)

Carebilla Cuéllar Manuel Antonio (C. Radical-Amazonas)

Castillo García Nancy Denisse (Liberal-Valle del C.)

Chacón Camargo Alejandro Carlos (Liberal-Nte. de Santander)

Clavijo Clavijo Orlando (Conservador-Cundinamarca)

Crissien Borrero Eduardo (La U-Atlántico)

Cuenca Chaux Carlos Alberto (C. Radical-Guainía)

León León Buenaventura (Conservador-Cundinamarca)

Pérez Santos Eduardo Enrique (PIN-Sucre)

Serrano Pérez Jaime Enrique (Liberal-Magdalena)

Tamayo Tamayo Gerardo (La U-Santander).

En total se hicieron presentes 18 (dieciocho) honorables Representantes.

Presentaron excusa los honorables Representantes:

Libardo Antonio Taborda Castro y

José Joaquín Camelo Ramos.

A continuación escaneadas:

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La Secretaria por orden de la Presidencia procedió a leer el Orden del Día:

Sesión ordinaria 8 de mayo de 2013

Hora: 10:00 a. m.

Salón de Sesiones ¿Felipe Fabián Orozco Vivas¿ de la

Comisión Tercera de la Cámara de Representantes

I

Llamado a lista y verificación del quórum

II

Debate de Control Político

Proposición número 28

(aprobada abril 23 de 2013)

Presentada por los honorables Representantes Simón Gaviria Muñoz, Carlos Julio Bonilla Soto, Jaime Enrique Serrano Pérez, José Joaquín Camelo Ramos.

Ante las nuevas noticias que sobre el caso Interbolsa se han divulgado a través de diversos medios de comunicación, se hace necesario revisar los vínculos existentes entre varias personas naturales y jurídicas del sector bursátil, para determinar de ser posible, con el apoyo de las entidades públicas relacionadas o en su defecto, con los organismos de control, algunas situaciones creadas presuntamente con intención criminal y que podría incluir no solo delitos financieros sino también posible lavado de activos. En consecuencia, cítese al Superintendente Financiero, doctor Gerardo Hernández, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, al Gerente General del Banco de la República, doctor José Darío Uribe Escobar y a los Miembros de la Junta Directiva; para que en debate de control político a realizarse en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y con transmisión en directo por Canal Congreso y Señal Institucional, se sirva dar respuesta al siguiente cuestionario en relación particularmente con el fallo enunciado.

Así mismo, invítese a la Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli y al Fiscal General de la Nación, doctor Eduardo Montealegre.

Cuestionario:

Al Superintendente Financiero, doctor Gerardo Hernández:

  1. Sírvase remitir copia de la totalidad de las declaraciones y versiones libres que fueron tomadas dentro del proceso de intervención y liquidación de la firma Proyectar Valores. Así como de las sanciones impuestas en dicho caso y el estado actual del mismo.

  2. Sírvase aclarar qué tipo de irregularidades encontraron en el proceso adelantado de intervención y liquidación de la firma Proyectar Valores referidas al caso Nule.

  3. Sírvase aclarar qué tipo de irregularidad encontraron en el proceso adelantado de intervención y liquidación de la Firma Proyectar Valores referidas a Metro Línea.

  4. ¿Cuáles han sido las sanciones impuestas contra los involucrados en el descalabro de Interbolsa y Proyectar Valores?

  5. ¿Qué tipo de sanciones son impuestas a los Trader o corredores de Bolsa cuando incumplen el correcto deber de asesoría?

  6. ¿Qué tipo de medidas se toman para evitar que los Trader sancionados vuelvan a efectuar intermediación de valores en el mercado bursátil colombiano?

  7. Sírvase suministrar la relación de los giros que Interbolsa, incluida su SAI, su Comisionista y demás empresas de su holding, efectuó desde julio de 2012 y hasta el momento de su intervención.

  8. ¿Cuáles han sido los resultados que la Superintendencia Financiera ha encontrado luego de la Intervención a Proyectar Valores e Interbolsa?

  9. ¿Es cierto que la firma Proyectar Valores antes de ser intervenida, bajo una medida administrativa de la Superintendencia Financiera, solicitó la suspensión de la firma en la bolsa? De ser cierto, ¿con qué propósito se acude a esta figura, qué efectos produce dicha suspensión?

  10. ¿Existe evidencia de un posible lavado de activos a través de las firmas Proyectar Valores, Invertácticas e Interbolsa?

  11. ¿Por qué motivo se ordenó la intervención de la Firma Torres Cortés S. A. y qué relación tiene con la Bolsa Mercantil de Colombia e Interbolsa?

  12. ¿Qué tipo de relación existe entre la Firma Solución Kpital, José Leonel Torres Jaramillo y Juan Carlos Ortiz?

  13. ¿Qué nueva regulación se ha expedido desde la fecha de intervención de Interbolsa hasta hoy, por parte de la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en aras de evitar situaciones como las encontradas en Interbolsa y Proyectar Valores?

  14. ¿Qué medidas además de las conocidas, se han tomado por parte de la Superintendencia Financiera para evitar el contagio sistémico por el caso Interbolsa?

  15. ¿Existe evidencia de la manipulación de la Acción de la BMC durante el 2010 y el 2011 por parte de Helbert Otero y Juan Carlos Ortiz?

  16. Sírvase remitir así mismo la siguiente información de 2010 a la fecha:

  1. Relación total de socios y composición accionaria;

  2. Junta Directiva;

  3. Comité de Inversiones;

  4. Relación de empresas de las que también son socios;

  5. Corresponsalía internacional y si aplica, relación de empresas vinculadas en el exterior;

  6. Sanciones impuestas;

  7. Informes que en general se posean sobre las siguientes empresas:

16.1 Bolsa de Valores de Colombia

16.2 Bolsa Mercantil de Colombia

16.3 Interbolsa Comisionista de Bolsa

16.4 Interbolsa SAI

16.5 Anthropologic S. A.

16.6 Proyectar Valores

16.7 Proyectar Latinoamérica

16.8 Mercapital

16.9 Metropolitan Capital Markets

16.10 Premium Capital

16.11 Fabricato

16.12 Coltejer

16.13 Agronegocios

16.14 Ultrabursátiles

16.15 Gesvalores

16.16 Intervalores

16.17 Crear Valores

16.18 Tribeca

16.19 Valores Incorporados S. A.

16.20 Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S.

16.21 Andean Capital Markets S. A.

16.22 Invertácticas

16.23 Giteco S.A.S.

16.24 Mansarovar Energy Colombia

16.25 Narita Investments Incorporated

16.26 Aston Partners Limited

16.27 Fondo Factoring

16.28 Factor Group

16.29 Tegland Company

16.30 ING ¿ Inversiones

16.31 Inversiones SUMO S. A.

16.32 Inversiones Jaramillo Botero y Cía. S. A.

16.33 Las Tres Palmas

16.34 Helados Modernos de Colombia

16.35 Datexco

16.36 Odinsa S. A.

16.37 Easyfly

16.38 Emergencias Médicas EMI

16.39 Cuama S. A.

16.40 Tecfin S. A.

16.41 Conasesores S. A.

16.42 Societe de Valeurs Mobilieres Pont Eglise

16.43 Fidu Bogotá

16.44 Global Emerging Market

16.45 Eclipse

16.46 Corredores Asociados S. A.

16.47 Manrique y Manrique

16.48 Azul y Blanco S. A.

III

Lo que propongan los honorables Representantes a la Cámara

Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Hernando José Padauí Álvarez:

Como no existe quórum decisorio, invitamos al honorable Representante Simón Gaviria, si así lo considera, para hacer una socialización del debate, ¿o hacemos un receso y esperamos?

Señora Secretaria mientras tanto por favor sírvase decirnos quiénes están invitados y quiénes están presentes en este momento.

Secretaria:

Con gusto Presidente.

Están citados el señor Superintendente Financiero, doctor Gerardo Hernández Correa, que se encuentra presente en el recinto; de igual manera el señor Ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, que no se encuentra pero ya está en el edificio; el Director del Banco de la República, doctor José Darío Uribe que también me informan que viene entrando; y están invitados la señora Contralora, doctora Sandra Morelli Rico que delega al Vicecontralor, doctor Felipe Córdoba Larrarte que también me informa el asesor que ya llegó; el señor Fiscal General de la Nación, doctor Eduardo Montealegre, que delega al Vicefiscal doctor Jorge Fernando Perdomo Torres, que también me informan que ya está próximo y se invitó también al Superintendente de Sociedades, doctor Luis Guillermo Vélez Correa, que no me confirmó todavía; esas son las personas citadas e invitadas y que están presentes, señor Presidente.

Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Hernando José Padauí Álvarez:

Gracias señora Secretaria.

Le damos la bienvenida al señor Superintendente Financiero que muy cumplidamente, como siempre lo hace, nos acompaña muy...

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